Главный фигурант дела о финансовых пирамидах - учредитель Гарант 24 Ломбардa - экстрадирован из Молдовы
30 апреля Министерством внутренних дел Казахстана из Республики Молдова осуществлена экстрадиция Аслана Мурзабекова, который 27 февраля по запросу казахстанского МВД был задержан в столице Молдовы и водворен в следственный изолятор города Кишинева.
27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишиневе (Молдова) стражами порядка был задержан учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Аслан Мурзабеков.
По данным МВД, он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ".
Все вышеуказанные компании создали на территории Казахстана финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев, говорится в сообщении полиции.
Экстрадиция Мурзабекова осуществлена казахстанской полицией при содействии Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел. В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД. В следственно-оперативную группу вошли сотрудники всех территориальных департаментов полиции.
Учитывая, что очагом создания финансовой пирамиды является актюбинский регион и организаторы являются уроженцами данной области, следственные действия с их участием проводятся в городе Актобе
Всего на данный момент с заявлениями в органы внутренних дел обратились порядка 8 тысяч граждан, ущерб превысил уже 10 миллиардов тенге. Заявления от пострадавших продолжают поступать.
Установлены 42 подозреваемых лица, из которых с санкции суда взяты под стражу 19, в розыске находятся 8.
Еще один подозреваемый Асет Ыскаков скрывался от следствия в Кыргызстане. Он был задержан в Бишкеке и 20 апреля экстрадирован в Казахстан.
Ход расследования уголовных дел находится на особом контроле руководства МВД.